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关于启动2019年4月贸易金融合规专家(CTFC)考试报名的通知

各相关单位:

2019年贸易金融合规专家(Certificate in Trade Finance Compliance,简称CTFC) 4月考试的报名工作于2018年11月19 日正式开始。

贸易金融合规专家(CTFC)是由国际银行实务与法律学院(IIBLP,Institute of International Banking Law & Practice)与伦敦银行与金融学院(LIBF)(原英国金融服务学院(IFS))联合开发并在全球范围内共同推出的专业认证。中国大陆地区由新濠天地娱乐3559(中国国际商会)培训中心独家负责考试报名工作。

贸易金融合规专家(CTFC)采用机考形式,机考由培生集团机考中心安排(Pearson Vue),Pearson Vue是全球顶尖的机考提供单位,每年有数千万人通过Pearson Vue参加各类计算机化考试。

CTFC考生完成报名取得考试资格(12个月内有效),自行安排考试复习,随后由考生本人根据复习情况预约临近的机考中心参加考试。

本考试培训中心不会统一安排考试时间及地点。

 

为什么要参加CTFC考试?

CTFC强调贸易金融下的合规内容,不限于反洗钱相关内容,考试旨在帮助贸易金融从业人员提升贸易金融项下的风险合规的意识,加强合规知识的理解,提高辨别风险的能力,从而帮助企业及金融机构“主动合规”,预防全球贸易金融领域日益猖獗的风险和犯罪行为,最大限度为从业人员所在机构减少因缺乏合规意识和合规能力带来的巨额金融损失。

CTFC由国际银行实务与法律学院(IIBLP)及伦敦银行与金融学院(LIBF)两大金融领域的学术与实操翘楚共同开发推出,集合英美两国贸易金融合规领域的精英,采用全英文复习资料及考试环境,通过理论测试及案例分析测试两大模块,全面与国际接轨,帮助中国考生在全真国际学习环境下提升合规能力。

CTFC考试通过者可以给CDCS/CSDG考试积分。在24学分的体系下,通过该考试可获得16学分;在36学分体系下,通过该考试可获得30学分。

CTFC考试需要每三年延展一次,延展方法同CDCS/CSDG考试。

CTFC涵盖的内容有哪些?

·金融犯罪的监管

·客户尽职调查,KYC以及KYCC的重要性

·如何发现贸易金融项下金融犯罪的危险信号

·反洗钱及如何在贸易金融产品中的应用

·反恐怖金融以及恐怖金融的辨别及预防

·制裁及不遵守的相关结果

·反贿赂及商业欺诈的辨别及预防

CTFC考试适用人员:

·风险及合规从业人员

·反洗钱及尽职调查从业人员

·银行贸易金融,国际结算,法律,风控,合规等从业人员

以下为考试报名详情:

一.报名流程

1.网上报名

CTFC考试采取网上报名的方式。报考人员请登陆https://www.0800filmes.com/在页面中部“贸促服务”项下“培训考试”的“考试”模块,找到“2019年4月贸易金融合规专家(CTFC)考试报名通知”,浏览通知详情后根据个人情况选择相应的中文报名入口进行网上报名。我中心只接受网上报名

考生邮箱很重要,用于接收报名成功的确认邮件以及后续重要邮件,因QQ邮箱群发退信严重,请考生不要使用QQ邮箱用于报名注册。

首次报名(Registration)和补考报名(Resit)的截止时间均为2019年1月25日。

2.缴纳报名费

考生完成报名工作后即可进行汇款。我中心仅接受网上银行/手机银行转账,请考生在汇款后将电子汇款凭证截屏或拷贝后通过电子邮件发送至指定邮箱(见本通知第10项)。

汇款时,考生或代付款人必须在附言中注明考生姓名及考试名称,如“李明 CTFC”。在填写报名信息、完成汇款后,请考生于汇款次日下午自行登录报名页面,查看汇款状态,若款项已到账则考生报名页面会从“报名成功”变更至“缴费成功”。若汇款三日后,汇款状态仍未改变请联系工作人员询问。如遇周末或节假日,变更状态时间将顺延。

请考生于截止日期前完成缴费工作。

3.确认邮件及激活LIBF页面

考生提交报名信息,并成功汇款后,将在一周内收到由英方LIBF发送的确认邮件(Confirmation Email)。

收到确认邮件后,考生应在一周内登录英国LIBF官网(www.mylibf.com)激活账号。该邮件信息十分重要,请考生注意保存。

如考生在报名后一周内仍未收到确认邮件,请与培训中心联系。2018年12月24日至2019年1月1日为英国圣诞元旦假期,确认邮件将相应延后发送。

已参加过CDCS/CITF/CSDG考试的考生,收到确认邮件之后请核对自己的LIBF号码,若与之前号码一致则无需激活,直接用LIBF号码及之前激活时设置的密码登录即可。

4.复习材料

CTFC考试为在线学习课程,无纸质版教材。考生可在myLIBF页面中进行在线学习,在线学习课程自开通学习账户后12个月内有效。考生学习界面中包括:

·与教材配套的在线学习课程

·电子版教材 《Trade Based Financial Crime Compliance》作者Professor James Byrne

·在线考试样题检测

·复习计划及课程大纲

·学生论坛

5.补考申请

CTFC考试为机考形式,考生在机考完成后即可知道成绩。未通过的考生在考后一周内会收到英方发送的成绩邮件,并询问是否需要补考,中国考生如需参加补考请于中国地区统一报名启动后通过我中心进行补考报名。

. 费用   

首次参加考试注册费(Registration)为7950元人民币,费用包括参加考试、在线学习资源、发票寄送费,不包括前去参加考试的食宿交通费用、培训费用或其它任何未列明的费用。

补考费(Resit)为3950元人民币。报名时请注明本人前一次参加考试的LIBF号码(原IFS号码)。如忘记自己的号码可向培训中心致电咨询。

三.汇款账户

收款人:新濠天地娱乐3559_www.3559.com_澳门新濠天地赌场官网(中国国际商会)培训中心

开户行:中国光大银行北京礼士路支行

 号:7501 0188 0000 53475

四. 发票

考生请在填写报名信息时选择需要开具发票的类型(增值税普通发票,增值税专用发票)并提交相应信息。

需要开具增值税专用发票的考生,请在信息提交成功之后在报名后台上传中文版个人名片。  

需要开具增值税普通发票的考生,自本期考试起将采用电子发票,考生将电子发票打印出来即可用于财务报销,电子发票与纸质发票有同等效力。电子发票开具完成将通过手机短信及电子邮件的形式发送至考生,请考生注意留意短信及邮件。

因增值税发票开具比较复杂,所有发票(电子及纸质)一般在考生报名后两个月左右陆续开出,具体开具时间根据每年工作时间安排可能有所顺延,纸质发票寄出时会通过邮件告知考生。

发票一经开出将不接受任何调换与修改,请考生谨慎填写发票信息。考生请务必确认发票抬头填写完整,相关税号等信息准确无误。中心对因考生本人信息填写失误造成的损失概不负责。

五.考试时间和地点

考试时间:考生自行预约时间。请注意,考试需要在完成缴费并确认考试资格后的12个月内完成,超过12个月仍未能参加考试将视为放弃考试,需要重新按照补考身份报名缴费, 考生可在myLIBF主页找到考试截止日期(Registration Expiry Date)

考试时长:2小时30分钟

考试地点:考生将通过Pearson Vue系统自行预约临近的机考中心。目前Pearson Vue在全国全国29个省市自治区设有机考中心,包括:安徽,北京,重庆,福建,甘肃,广东,广西,贵州,海南,河北,黑龙江,河南,湖北,湖南,江苏,江西,吉林,辽宁,内蒙古,青海,陕西,山东,上海,山西,四川,天津,新疆,云南,浙江。(此名单仅供参考,具体城市以Pearson Vue系统内为准)

六.机考预约步骤(图解见考生必读)

1. 登录myLIBF学习界面

2. 点击“Important Registration Information”

3. 在“Assessment”项下可见用于Pearson Vue首次登陆的“User Name/Password”

4. 点击“Home”返回myLIBF学习界面

5. 左侧“Useful Links”选择“Book an exam with Pearson Vue”

6. 输入Username及Password进行首次登陆密码变更,随后按照步骤选择考试城市,考试时间并确认预约。

7. 预约确认后,考生将会在一小时内收到由Pearson Venue发送的英文确认邮件,如未收到确认邮件请考生跟Pearson Venue客服联系确认。

8. 考生在myLIBF页面也可看到预约成功的考试时间及地点。

9. 考生如临时有事无法按照预约时间参加考试,请务必至少提前两个工作日通过如上描述的步骤通过myLIBF重新预约考试时间。

七. 考试资格转让、延考及退考

1. 考试资格转让

根据英方LIBF规定,CTFC考试资格不能转让他人。代考或违反其他考场纪律者,将被取消考试资格和证书授予资格,并不予退款。

2. 考试延考政策

考生预约机考中心考位成功后,若因故无法参加,可自行通过Pearson Vue网站重新查看可用的机考中心并安排时间。请注意,若需重新安排时间,考生每次需要提前于原始考试日期的两个工作日方可重新安排,距离原始考试时间两个工作日内的变更将无法完成。新预约完成后,考生会收到来自Pearson Vue发出的新的确认邮件。   

考生在12个月有效期内,只要提前两个工作日重新预约,则没有延考次数限制。但若在截止日期前仍未能参加考试,则视为考生放弃考试资格。

请注意,考生需最迟在考试截止日期两个月之前预约考试,避免因机考中心没有考位无法参加考试,引起不必要的损失。

在规定时间要求下通过Pearson Vue网站重新安排考试时间不收取任何费用。

3.退考政策

报考人员注册缴费后两周内可向我中心申请退考,我中心在征得英方LIBF的同意后会为考生办理退考手续;两周后,不再接受任何理由的退考。

八.考题设置和评分标准

CTFC考试时间为2小时30分钟,满分100分,全英文考卷,共分为两个部分。A部分满分60分,包括60道单选题,每题1分。B部分满分40分,包括5道单选题(满分5分);5道多选题(满分5分),考生需从6个选项中选择3个正确选项,答对得1分;3个案例分析,每个案例分析题总分10分。总分超过70%并且B部分达到60%以上方可通过考试。

机考完成后,考生可立即看到考试结果。同时,考生也可在自己的myLIBF界面查看。成绩显示“Pass”“Distinction”的考生将获得CTFC证书。成绩显示“Fail”、“Fail Section”和“Did Not Sit”的考生未通过考核。

补考没有次数限制,考生可在之后任何一个考期通过培训中心报名补考。

九.证书寄送和补制

首次通过或补考通过考生的证书将在成绩公布后约两个月寄送,如需要修改邮寄地址,考生须提前电话通知我中心工作人员。

若考生证书不慎丢失,可向我中心申请办理证书补制手续。考生须填写《补制申请书》并缴纳600元补制费用。我中心受理后将代考生向LIBF申请,约四周后寄送新证书。

十. 考务查询

关于CTFC考试请关注网站通知。具有普遍性的疑难问题,中心工作人员将给予解答。

考试报名联系人:邓默

 话:010-82217209

指定邮箱:ctfcchina@0800filmes.com

QQ 群:477161695

微信公众号:ccpit_training

十一. 发票、汇款事宜查询

联系人:常青

邮 箱:changqing@0800filmes.com

十二. 相关网站

新濠天地娱乐3559网站:www.0800filmes.com

myLIBF学习系统:www.mylibf.com

Pearson Vue预约系统:www.pearsonvue.co.uk/libf

附件:考生必读(2019年4月)

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